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发布时间:2017-07-16  信息编号:15316596  
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原标题:恒宝股份有限公司公告(系列)

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2017-039

恒宝股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临时会议于2017年7月14日上午九时以通讯表决方式举行。公司已于2017年7月7日以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事九人,实到董事九人,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长钱京先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》;

公司董事高强先生、赵长健先生、高山先生、陆道如先生为本次股权计划激励对象,属于关联董事,回避了对该议案的表决。

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